Geldwäsche

Beiträge zum Thema Geldwäsche

Polizei
Foto: gro

In Auslieferungshaft
International gesuchter Straftäter festgenommen

Offenburg (st) Beamte der Bundespolizei haben am Freitag, 13. Oktober, im Bahnhof Offenburg einen international gesuchten Straftäter festgenommen. Ein marokkanischer Staatsangehöriger wurde von den luxemburgischen Behörden wegen Geldwäsche mit internationalem Haftbefehl gesucht. Nach richterlicher Vorführung wurde der 22-Jährige ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Luxemburg wartet. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen...

  • Offenburg
  • 14.10.23
  • 2
Polizei
Symbolfoto | Foto: ag

Krypto-Trading-Firma
Verdacht der Geldwäsche durch Transaktionen

Kehl. Derzeit werden auf zahlreichen Internetportalen Stellenangebote einer Krypto-Trading-Firma inseriert. Hierbei sollen die neu angeworbenen Mitarbeiter mit ihren privaten Konten Transaktionen durchführen und für diese Tätigkeit einen angeblichen Stundenlohn von 20 bis 30 Euro erhalten. Die Durchführung solcher Transaktionen stellt seitens der angeworbenen Mitarbeiter in der Regel eine Geldwäschehandlung dar, da die eingegangenen Gelder erfahrungsgemäß aus Straftaten stammen. In einem...

  • Offenburg
  • 31.05.22
Polizei

Porto im Voraus
51-Jähriger ergaunert knapp 4.000 Euro

Offenburg. Durch den Hinweis zweier aufmerksamer Bürger und die erfolgreiche Ermittlungsarbeit der Polizei, konnte ein Strafverfahren gegen einen deutschlandweit agierenden mutmaßlichen Betrüger eingeleitet werden. Der 51-Jährige bot laut Pressemeldung in diversen Tages- und Wochenzeitungen Modellfahrzeuge zum Verschenken an, unter anderem auch in verschiedenen Ortenauer Printmedien. Nach der Kontaktaufnahme sollten die potentiellen Kunden eine Portogebühr zwischen 20 und 25 Euro an den...

  • Ortenau
  • 08.01.20
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